Прокуроры Управления по расследованию организованной преступности и терроризма в понедельник, 21 сентября, проводят обыски в доме антизападного политика и бывшего кандидата в президенты Келина Джорджеску. Действия происходят в городе Могошоая уезда Илфов.
Следствие квалифицирует дело как создание организованной преступной группировки и мошенничество с особо тяжкими последствиями. Общий размер ущерба потерпевшему превышает 1,1 миллиона евро.
Схема получения гарантий
По данным следствия, в сентябре 2021 года три человека создали организованную группу. В нее вошли два гражданина Румынии и гражданин Италии. Группа якобы действовала под руководством Джорджеску.
Участники представлялись богатыми бизнесменами и руководителями иностранных компаний. Они обещали предпринимателям большие кредиты. Для получения финансирования потребовали финансовые гарантии.
Один потерпевший должен получить кредит на 6 миллионов евро. Его убедили перевести более 1 миллиона евро в качестве гарантии. Впоследствии предложили увеличить ссуду до 15 миллионов евро за дополнительный залог. После этого он перечислил еще 100 тысяч евро.
Обыски и допрос
Прокуроры уже провели пять обысков. Они прошли в Бухаресте, Могошоае, Чолпани и Буфтеа.
Правоохранители остановили Джорджеску в Отопене. После обыска в его доме политика должна быть доставлена в штаб-квартиру ведомства для допроса.